கடன் மோசடி வழக்கில் ICICI வங்கியின் முன்னாள் தலைமைச் செயல் அதிகாரி சந்தா கோச்சார் மற்றும் அவரது கணவரை விடுதலை செய்ய மும்பை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சந்தா கோச்சார் மற்றும் தீபக் கோச்சார்

சட்டவிரோத காவலில் வைக்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட்ட மனுவுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, ஐசிஐசிஐ வங்கியின் முன்னாள் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி மற்றும் எம்டி சந்தா கோச்சார் மற்றும் அவரது கணவர் தீபக் கோச்சார் ஆகியோரை திங்கள்கிழமை விடுவிக்க மும்பை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

CrPC பிரிவு 41A-ஐ மீறி கைது செய்தது என்று நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது

ஷோஸ்கான் பேனர்

வெள்ளிக்கிழமை, நீதிபதி ரேவதி மோஹிதே தேரே மற்றும் நீதிபதி பிருத்வி ராஜ் சவான் ஆகியோர் அடங்கிய டிவிஷன் பெஞ்ச் இந்த மனுவை உத்தரவுக்கு ஒத்திவைத்தது.

2009 மற்றும் 2012 க்கு இடையில் வேணுகோபால் தூத்தின் வீடியோகான் குழுமத்திற்கு ஐசிஐசிஐ வங்கி வழங்கிய கடன்களில் முறைகேடுகள் தொடர்பான வழக்கில் சிபிஐயின் எப்ஐஆர் மற்றும் ரிமாண்ட் உத்தரவுகளை ரத்து செய்யக் கோரி இருவரும் இரண்டு தனித்தனி மனுக்களில் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர்.

கோச்சார்களின் மனுக்களை அவர்களது மகனின் திருமணத்திற்காக விசாரிக்கவில்லை என்றும், மாறாக CrPC இன் பிரிவு 41A க்கு அவர்கள் இணங்கத் தவறியதால் அவர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது என்றும் நீதிமன்றம் கடந்த வாரம் தெளிவுபடுத்தியது.

சந்தா கோச்சார் சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் அமித் தேசாய், அவரது கணவர் சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் விக்ரம் சவுத்ரி ஆஜராகி வாதாடினர்.

சிஆர்பிசியின் 41 ஏ(3) பிரிவின்படி கோச்சார்ஸ் விசாரணை நிறுவனம் முன் ஆஜரானதால், அவர்களைக் கைது செய்வது தேவையற்றது என்று அவர்கள் வாதிட்டனர். மேலும், அவர்கள் தொடக்கத்திலிருந்தே புலனாய்வாளர்களுடன் ஒத்துழைத்து, நூற்றுக்கணக்கான பக்க ஆவணங்களை வழங்கினர்.

கைது மெமோவில் ஒரு பெண் அதிகாரி கையெழுத்திடவில்லை என்றும் தேசாய் கூறினார். மறுபுறம், தீபக் கோச்சார், முன்பு PMLA வழக்கில் அமலாக்க இயக்குநரகத்தால் கைது செய்யப்பட்டார், பின்னர் மேல்முறையீட்டு ஆணையம் அவரது சொத்துக்களை இணைப்பதை உறுதிப்படுத்த மறுத்ததால் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார் என்று சவுத்ரி கூறினார்.

ஜனவரி மாதம் தங்கள் மகனின் திருமணத்தை மேற்கோள் காட்டி, அவர்களின் மனுவில் கைது செய்யப்பட்ட நேரம் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. கோச்சரின் ஒரே மகனுக்கு ஜனவரி 15-ம் தேதி திருமணம் நடைபெற உள்ளது, விரைவில் விழாக்கள் தொடங்க உள்ளன. 4 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தனது மகனின் திருமணத்திற்கு முன்பு கைது செய்யப்பட்ட எஃப்.ஐ.ஆர் நிறுவப்பட்ட சட்டத்திற்குப் பிறகும் தவறான நடவடிக்கையால் தூண்டப்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது.

பின்னணி

2012 ஆம் ஆண்டு ஐசிஐசிஐ வங்கியில் இருந்து தனது நிறுவனம் ரூ.3,250 கோடி கடனைப் பெற்ற ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகு, தீபக் மற்றும் இரண்டு உறவினர்களுடன் சேர்ந்து நிறுவியதாகக் கூறப்படும் நிறுவனத்திற்கு வீடியோகான் தூத் பணம் செலுத்தியதாக வெளியான செய்திகளைத் தொடர்ந்து, ஜனவரி 2018 இல் சிபிஐ தம்பதியிடம் விசாரணையைத் தொடங்கியது.

ஜூன் 2009 முதல் அக்டோபர் 2011 வரை ஐந்து வீடியோகான் குழும நிறுவனங்களுக்கு மொத்தம் ரூ.1,575 கோடி மதிப்பிலான ஆறு உயர் மதிப்புக் கடன்களை வழங்கியதில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளன. ஏஜென்சியின் படி, அனுமதிக் குழுவின் விதிகள் மற்றும் கொள்கைகளை மீறி கடன்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

சிபிஐயின் கூற்றுப்படி, இந்த கடன்கள் பின்னர் செயல்படாத சொத்துகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டன, இதன் விளைவாக ஐசிஐசிஐ வங்கிக்கு தவறான இழப்பு மற்றும் கடன் வாங்கியவர்கள் மற்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்களுக்கு தவறான லாபம் ஏற்பட்டது. ஏப்ரல் 26, 2012 நிலவரப்படி, மொத்த முறைகேடு ரூ.1,730 கோடி.

மனுவின்படி, 2019 இல் எஃப்ஐஆர் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பின்னர் தீபக் கோச்சார் எட்டு முறை சம்மன் அனுப்பப்பட்டு கிட்டத்தட்ட 2500 பக்க ஆதாரங்களை சமர்பித்தார். இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் தான் முதன்முறையாக சம்மன் அனுப்பப்பட்டதாகவும், இரண்டாவது சம்மன் வந்த சிறிது நேரத்திலேயே கைது செய்யப்பட்டதாகவும் சந்தா கோச்சார் கூறுகிறார்